近日，中核五院基礎(chǔ)科研樓2014會議室、中核工程總部視頻會議室、中核工程河北分公司視頻會議室以視頻會議形式召開2022年董事會第四次會議。會議由董事長李志剛主持，公司監(jiān)事、公司領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、董事會秘書及相關(guān)部門負責(zé)人列席會議。

　　會議通過了《中核五院2023年度全面風(fēng)險管理報告》的議案、《中核五院2022年法律與合規(guī)管理工作報告》的議案、《中核五院“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的議案、《中核五院貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法（版次：4）》的議案、《中核五院董事會授權(quán)管理規(guī)定（版次：2）》的議案等共十三個議案，并形成董事會決議。

　　公司全體監(jiān)事參加了監(jiān)事會第二次會議，會議通過了《選舉李芳為河南中核五院研究設(shè)計有限公司監(jiān)事會主席的議案》，由李芳擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

　　會議強調(diào)，本次會議是公司所有新任董事、監(jiān)事第一次共同開會。根據(jù)國企改革三年行動中董事會配齊建強方面相關(guān)要求，公司為加強建立一支素質(zhì)優(yōu)良、專兼互補、結(jié)構(gòu)合理的外部董事隊伍，設(shè)立專職外部董事。下一步要積極開展2022年度董事會評價相關(guān)工作，逐步規(guī)范公司董事會建設(shè)相關(guān)材料，持續(xù)關(guān)注董事會運作的規(guī)范性和有效性，保障董事會工作順利開展。

      供稿部門：綜合辦公室（董事會辦公室）

      供稿人：高瑞潔